Kurz: Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018 | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Aktuální legislativní úprava
Termín: 11. 12. 2017; 9:00–14:00
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Seminář je určen širokému okruhu účastníků, jako jsou zejména zaměstnanci finančních institucí (pracovníci bank, obchodníci s cennými papíry apod.), dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.
Seminář doporučujeme také pracovníkům realitních kanceláří a společnostem zakládajícím obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky.

Přínos / Cíl:

Od 1. 1. 2018 bude účinná evidence skutečných majitelů podle směrnice AML (Anti-money Laundering) 4. Do té doby budou muset povinné právnické osoby zapsat své skutečné majitele do obchodního rejstříku.

Po absolvování semináře se budete umět orientovat v dané problematice a to zejména s ohledem na nové povinnosti zasazené do kontextu dalších právních předpisů (občanský zákoník, zákon o veřejných rejstřících, předpisy o prokazování původu majetku apod.).
Budete také seznámeni s další připravovanou novelizací na úrovni EU.


Přednáší:
Dr. et Mgr. Jiří Taišl (advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu)

Program:

• novela zákona – současný vývoj úpravy praní peněz v EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,
• rozšíření okruhu povinných osob,
• nová definice skutečného majitele,
• změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury,
• systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
• evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),
• obecné pokyny ESA (Evropský orgán dozoru nad praním špinavých peněz).

Dotazy a diskuze.



Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.



Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.