Přeposlat e-mailem informace o vzdělávací akci:
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

Vaše emailová adresa (odesílatel):
Komu (emailová adresa příjemce):
Předmět:
Vzkaz:  




Dobrý den,uživatel s e-mailem '' Vám posílá informaci o vzdělávací akci na VOXu. (https://www.vox.cz)

Vzkaz odesílatele:

Vzdělávací akce:Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

Zákon proti praní peněz a související předpisy EU.
Uplatňování mezinárodních sankcí v ČR.
V červnu 2018 vstoupila v platnost 5. AML směrnice, v současné době probíhá její implementace do našeho právního řádu.

GARANCE KONÁNÍ KURZU
Termín:17. 10. 2019; 9:00–15:30
Místo konání:SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Určeno:
Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.

Přínos / Cíl:
Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi.
Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona).

Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi.

Přednáší:
Mgr. Markéta Hlavinová
(ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu)

Mgr. Petr Korbáš
(senior expert odboru právního Finančního analytického úřadu na oblast mezinárodních sankcí)

Program:
9:00–12:45 • Mgr. Markéta Hlavinová
• právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
• činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,
• zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
• identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
• interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
• hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,
• související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
• nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.

13:15–15:30 • Mgr. Petr Korbáš
• právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
• základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,
• aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.

Diskuze a zodpovězení dotazů.


Poznámka:
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Vzdělávací akci si můžete objednat pomocí tohoto odkazu: https://www.vox.cz/kurzy-ekonomiky-a-financi/kurz-opatreni-proti-prani-spinavych-penez-financovani-terorismu-amlcft-a-uplatnovani-mezinarodnich-sankci-v-cr-0001.htm

Cenové varianty
Kód Cena bez DPH Cena s DPH Další informace
19074302 490 Kč3 013 Kč-
190743A4 731 Kč5 725 Kčcena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
190743B6 723 Kč8 135 Kčcena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
190743C8 466 Kč10 244 Kčcena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu





Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.