Kurz: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Přihlásit se můžete na některý z dalších termínů:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Vhodná součást přípravy na náročné zkoušky u KDP ČR.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Termín: 13. 2. 2018; 13:45–17:45
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Seminář je určen daňovým poradcům a všem dalším, kteří potřebují zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu znát a řídit se jím.

Přínos / Cíl:

Lektor se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v souvislosti s implementací tzv. IV. směrnice AML do právního pořádku České republiky. Bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů.


Přednáší:
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. (vedoucí katedry financí VŠFS, první finanční arbitr ČR)

Program:

• úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
• právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
• vliv tzv. IV. směrnice AML na proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
• charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky,
• problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení se zaměřením na identifikaci klienta,
• rizikové faktory klienta a jejich aplikace,
• náhrada škody, přestupky a správní delikty,
• příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech – otevírání účtů, bankovní hotovostní operace, bankovní bezhotovostní operace, operace na trhu s cennými papíry.



Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Seminář je součástí cyklu "Daňový profesionál® – kompletně" a jeho modulu "Daně – výklad nejdůležitějších zákonů".
Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.



Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.