OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (AML) – VÝKLAD A KAŽDODENNÍ PRAXE

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

VOLNÝ CYKLUS DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ

Novinka VOX Zvýhodnění pro klienty
Termín: 3. a 12. 12. 2013
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Přednáší:
JUDr. Petr Barák (Air Bank, a.s.– vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, předseda Komise pro bankovní a finanční bezpečnost ČBA)
Mgr. Jiří Tvrdý (ředitel právního odboru a zástupce ředitele Finančního analytického úřadu)

Program:

1. seminář:
3. 12. 2013, 09:00–14:00 • OPATŘENÍ PROTI „PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ“ (AML) – VÝKLAD • Mgr. Jiří Tvrdý
Úvod do problematiky • změny obsažené v aktuálním návrhu 4. AML směrnice EU a v novém nařízení EU o bezhotovostních převodech a jejich očekávané promítnutí do práva ČR • činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR • mezinárodní závazky a spolupráce • právní úprava (zákon č. 253/2008 Sb. a 69/2006 Sb.) a související legislativa EU - základní pojmy • jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění • požadavky na interní předpisy • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb. • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí • diskuze.

2. seminář:
12. 12. 2013, 09:00–16:00 • OPATŘENÍ PROTI „PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ“ (AML) – KAŽDODENNÍ PRAXE ZA POUŽITÍ MODELOVÝCH SITUACÍ A PŘÍKLADŮ • JUDr. Petr Barák
Systém vnitřních zásad a způsob jeho vytvoření • práva, povinnosti a odpovědnosti MLRO v rámci finanční instituce • správná identifikace a kontrola klienta, způsoby realizace • způsoby hodnocení rizikovosti klienta • základní způsoby identifikace podezřelých klientů a obchodů a postup při jejich následném nahlašování • informační technologie a jejich význam pro účinnou detekci podezřelých obchodů • ALM self assessment - vyhodnocení vlastních rizik • základní detekční pravidla, způsob jejich možného nastavení, vyhodnocení a další možnosti využití • rizika spojená s výběrem a nasazením ALM detekčních informačních systémů.



Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.